3月11日，中信銀行濟(jì)南經(jīng)二路支行獲濟(jì)南市反詐中心、濟(jì)南市市中區(qū)反詐中心雙雙點(diǎn)名表?yè)P(yáng)。在當(dāng)日上午支行柜面受理客戶取款業(yè)務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)異常行為，經(jīng)二路支行、市中支行兩家支行聯(lián)防聯(lián)控，與反詐中心警銀聯(lián)合，成功堵截涉詐資金4.5萬(wàn)余元，并成功抓獲3名涉詐嫌疑人員。
3月11日上午10點(diǎn)半左右，劉某至中信銀行濟(jì)南經(jīng)二路支行柜面辦理現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)，柜員在與客戶交流中發(fā)現(xiàn)多重疑點(diǎn)，客戶對(duì)業(yè)務(wù)的描述不清、個(gè)人賬戶、信息使用安全方面存在意識(shí)薄弱，客戶疑似受人指使出借賬戶過(guò)渡資金�；诙嗵幰牲c(diǎn)情況，本著保護(hù)客戶賬戶及資金安全的考慮，該行立即聯(lián)系濟(jì)南市中區(qū)反詐中心，反詐中心警官表示客戶行為和賬戶交易可疑。支行婉拒劉某業(yè)務(wù)，并對(duì)其進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，劉某倉(cāng)皇離開(kāi)。
隨即，支行通過(guò)聯(lián)防聯(lián)控向兄弟行發(fā)出提示�？蛻綦S后前往就近的市中支行擬辦理轉(zhuǎn)款業(yè)務(wù)，支行發(fā)現(xiàn)后快速向反詐中心匯報(bào)，反詐中心立即出警后將劉某及其兩名同伙控制。在隨后的通報(bào)中，反詐中心表示三人涉嫌洗錢。從中信銀行發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)向反詐中心舉報(bào)到公安抓獲嫌疑人，僅僅不到2小時(shí)的時(shí)間，濟(jì)南市反詐中心和濟(jì)南市市中區(qū)反詐中心均對(duì)中信銀行濟(jì)南分行認(rèn)真負(fù)責(zé)、敏捷協(xié)同的工作高度認(rèn)可，并贈(zèng)送錦旗予以表?yè)P(yáng)。
一直以來(lái)，中信銀行濟(jì)南分行深入貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的決策部署，縱深穩(wěn)妥推進(jìn)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“資金鏈”治理工作，在總行研發(fā)搭建風(fēng)控模型的基礎(chǔ)上，強(qiáng)化屬地警銀聯(lián)防聯(lián)控，并大力開(kāi)展公眾宣教活動(dòng)等系列工作，以實(shí)際行動(dòng)踐行“以人民為中心”的金融服務(wù)理念。
不法分子手段翻新、花樣百出，對(duì)金融機(jī)構(gòu)反詐工作的開(kāi)展帶來(lái)了更加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。下一步，中信銀行濟(jì)南分行將切實(shí)履行金融使命，多措并舉、善作敢為，同業(yè)聯(lián)防、警銀合作，共同筑牢內(nèi)外部強(qiáng)有力的反詐防線,守護(hù)老百姓幸�！板X袋子”！
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